Предложение об участии в процедуре повышения капитализации

                    Предложение об участии в процедуре

                          повышения капитализации

"__" _____________ 20__ г.                                        г. Москва

___________________________________________________________________________

 (полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер

  налогоплательщика, номер лицензии на осуществление банковских операций)

в лице ___________________________________________________________________,

                               (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  Банком,  на основании решения   общего   собрания

акционеров  Банка  (протокол  от  "__"  _________  20__ г. N ______) просит

рассмотреть  возможность  заключения  договора мены привилегированных акций

Банка  номинальной  стоимостью  ________  рублей  в количестве ____ штук на

облигации   федерального   займа   номинальной  стоимостью  1000  рублей  в

количестве ____ штук в соответствии с Федеральным законом "Об использовании

государственных   ценных   бумаг   Российской   Федерации   для   повышения

капитализации банков".

    Сообщаем,  что Банк соответствует требованиям, установленным в пункте 2

Правил  направления  банками  предложения  об участии в процедуре повышения

капитализации    и   принятия   решения   об   удовлетворении   (отказе   в

удовлетворении)   предложения   банка  об  участии  в  процедуре  повышения

капитализации,   утвержденных   Постановлением   Правительства   Российской

Федерации от 29 октября 2009 г. N 853:

    на  1  июля  2009  г.  Банку был присвоен рейтинговым агентством ______

рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня _____;

    на 1 июля 2009 г. размер активов Банка составлял _______ млрд. рублей;

    значение достаточности собственных средств Банка на "__" ______ 20__ г.

составляет _________.

    К настоящему предложению прилагаются:

    копия   решения   общего   собрания   акционеров  Банка  о  направлении

предложения об участии в процедуре повышения капитализации;

    заверенные  копии учредительных документов Банка со всеми приложениями,

изменениями и дополнениями;

    заверенные  копии  документов,  подтверждающих  факт  внесения записи о

Банке как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

    документы,   подтверждающие   полномочия  единоличного  исполнительного

органа (или иного уполномоченного лица) Банка на совершение сделок от имени

Банка, главного бухгалтера Банка (решение об избрании, приказ о назначении,

приказ  о  вступлении  в должность, копия контракта, доверенность и др.), а

также  нотариально  заверенные  образцы  подписей  указанных  лиц и оттиска

печати Банка;

    бизнес-план, содержащий предложение о размере государственной поддержки

Банка,  прогноз  динамики  основных  показателей  деятельности  Банка до 31

декабря   2011 г.  в   связи   с   предлагаемым  повышением  капитализации,

утвержденный  решением  совета директоров (наблюдательного совета) Банка, а

также копия указанного решения;

    копия  принятого  соответствующим  органом  управления Банка решения об

отмене  премиальных  и  бонусных  выплат высшему менеджменту Банка в случае

невыплаты  Российской  Федерации  дивидендов  по  привилегированным акциям,

размещенным в рамках процедуры повышения капитализации.

                                                                    Подпись

                                                  _________________________

                                                  _________________________

                                                  ______________ /________/

                                                                 М.П., дата