План проведения проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства
Приложение N 2 к Приказу ФТС России от 5 февраля 2009 г. N 125
План
проведения проверок соблюдения участниками ВЭД
валютного законодательства
_________________________________
(наименование таможенного органа)
на _____________ 20__ г.
(месяц)
------T-------T---T----------T-----------------------T-----------------T---------T---------T-------¬
¦Код ¦Наиме- ¦ИНН¦Место ¦ Данные о проверяемом ¦Подлежащие ¦Информа- ¦Информа- ¦Оценка ¦
¦тамо-¦нование¦ ¦государст-¦внешнеторговом договоре¦проверке валютные¦ция о ¦ция о на-¦уровня ¦
¦жен- ¦юриди- ¦ ¦венной ре-¦ (контракте) ¦операции, по ¦квалифи- ¦личии (Х)¦риска ¦
¦ного ¦ческого¦ ¦гистрации ¦ ¦которым имеется ¦кации ¦/отсутст-¦наруше-¦
¦ор- ¦лица, ¦ ¦юридичес- ¦ ¦информация с при-¦предпола-¦вии (-), ¦ния ва-¦
¦гана ¦Ф.И.О. ¦ ¦кого лица ¦ ¦знаками нарушений¦гаемых ¦ранее вы-¦лютного¦
¦ ¦физи- ¦ ¦(юридичес-¦ ¦валютного ¦нарушений¦явленных ¦законо-¦
¦ ¦ческого¦ ¦кий ¦ ¦законодательства ¦(часть ¦нарушений¦датель-¦
¦ ¦лица ¦ ¦адрес), +------T------T---------+-------T---------+статьи ¦валютного¦ства в ¦
¦ ¦ ¦ ¦данные о ¦Дата ¦Номер ¦Номер ¦Сумма ¦Период ¦15.25 ¦законода-¦соот- ¦
¦ ¦ ¦ ¦документе,¦подпи-¦дого- ¦паспорта ¦валют- ¦времени, ¦КоАП ¦тельства ¦ветст- ¦
¦ ¦ ¦ ¦удостове- ¦сания ¦вора ¦сделки ¦ных ¦в течение¦России, ¦у участ- ¦вии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ряющем ¦дого- ¦(конт-¦(ПС) (для¦опера- ¦которого ¦которой ¦ника ВЭД ¦систе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦личность ¦вора ¦ракта)¦догово- ¦ций ¦проводи- ¦установ- ¦ ¦мой ¦
¦ ¦ ¦ ¦физическо-¦(конт-¦ ¦ров/конт-¦(поста-¦лись ¦лена ¦ ¦крите- ¦
¦ ¦ ¦ ¦го лица и ¦ракта)¦ ¦рактов, ¦вок то-¦контроли-¦ответст- ¦ ¦риев ¦
¦ ¦ ¦ ¦адрес его ¦ ¦ ¦на кото- ¦варов),¦руемые ¦венность)¦ ¦плани- ¦
¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦рые расп-¦руб. ¦валютные ¦ ¦ ¦рования¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства¦ ¦ ¦ространя-¦ ¦операции ¦ ¦ ¦прове- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ется тре-¦ ¦(поставки¦ ¦ ¦рок, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бование ¦ ¦товаров) ¦ ¦ ¦баллах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об оформ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лении ПС)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦1 ¦ Проверки, запланированные на текущий месяц ¦
+-----+-------T---T----------T------T------T---------T-------T---------T---------T---------T-------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+--------
------T-------T---T----------T------T------T---------T-------T---------T---------T---------T-------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦2 ¦ Проверки, не завершенные в предшествующие планируемые периоды ¦
+-----+-------T---T----------T------T------T---------T-------T---------T---------T---------T-------+
¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+--------
