Карточка дела об административном нарушении (КД), отражающая информацию о деле об административном правонарушении, возбужденном по результатам проведенной таможенными органами проверки возможных нарушений валютного законодательства Российской Федерации
Приложение N 9 к Методике учета и обработки данных реестра электронных учетных документов валютного контроля в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
КАРТОЧКА ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАРУШЕНИИ
Раздел "ДЕЛО"
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ N дела Дата регистрации ¦
¦------------------------¬ -------------------------¬ ¦
¦¦ ¦ ¦/ / ¦ ¦
¦L------------------------ L------------------------- ¦
¦------------------------------------------------------------------------¬¦
¦¦ Регистрация дела об административном правонарушении ¦¦
¦¦ --------¬ -------¬ -------¬¦¦
¦¦Статьи КоАП ¦ ¦ ¦ ¦ Признак ответчика ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- L------- L-------¦¦
¦¦ ----¬---------------¬ ----¬ ------------¬¦¦
¦¦Документ основания ¦ ¦¦ ¦ Номер ¦ ¦ Дата ¦/ / ¦¦¦
¦¦ L----L--------------- L---- L------------¦¦
¦¦ --------¬ --------¬ --------¬¦¦
¦¦N старого дела ¦ ¦ Дата закрытия ¦/ / ¦ Код закрытия ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- L-------- дела L--------¦¦
¦L------------------------------------------------------------------------¦
¦ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В ДОЛЛАРАХ США ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦
¦ L-------- L--------- L------¦
¦ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦
¦ L-------- (непоступ.) L--------- (задержка) L------¦
¦ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦
¦ L-------- (невозврат) L--------- (задержка) L------¦
¦ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦
¦ L-------- L--------- L------¦
¦ --------¬ ------------------¬ ¦
¦Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Прочие нарушения ¦ ¦ ¦
¦ L-------- L------------------ ¦
¦ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В РУБЛЯХ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦
¦ L-------- L--------- L------¦
¦ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦
¦ L-------- (непоступ.) L--------- (задержка) L------¦
¦ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦
¦ L-------- (невозврат) L--------- (задержка) L------¦
¦ ¦
¦ --------¬ ---------¬ ------¬¦
¦Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦
¦ L-------- L--------- L------¦
¦ --------¬ ------------------¬ ¦
¦Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Прочие нарушения ¦ ¦ ¦
¦ L-------- L------------------ ¦
¦ --------¬ ¦
¦Нарушение по ст. 19.7 КоАП ¦ ¦ ¦
¦ L-------- ¦
¦ ----------------------------------------------------------¬¦
¦Прим. Таможни ¦ ¦¦
¦ L----------------------------------------------------------¦
L--------------------------------------------------------------------------
Раздел "Участник ВЭД"
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ N дела Дата регистрации ¦
¦------------------¬------------------------¬ ¦
¦¦ ¦¦/ / ¦ ¦
¦L------------------L------------------------ ¦
¦ Сведения об участнике ВЭД ¦
¦ ------------------¬ ¦
¦ Код ОКПО ¦ ¦ ¦
¦ L------------------ ¦
¦ ------------------¬ ¦
¦ ИНН ¦ ¦ ¦
¦ L------------------ ¦
¦ ------------------¬ ¦
¦ КПП ¦ ¦ ¦
¦ L------------------ ¦
¦ ------------------¬ ---------------¬ ¦
¦ ОГРН ¦ ¦ Дата регистрации ¦/ / ¦ ¦
¦ L------------------ L--------------- ¦
¦ ----------------------------------------------------------¬¦
¦ Наименование ¦ ¦¦
¦ L----------------------------------------------------------¦
¦ ----------------------------------------------------------¬¦
¦ Юридический ¦ ¦¦
¦ адрес L----------------------------------------------------------¦
¦ ----------------------------------------------------------¬¦
¦ Почтовый ¦ ¦¦
¦ адрес L----------------------------------------------------------¦
¦ ----------------------------------------------------------¬¦
¦ Телефон ¦ ¦¦
¦ L----------------------------------------------------------¦
L--------------------------------------------------------------------------
Раздел "Документы"
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ ------------------¬ -------------------¬ ¦
¦N дела ¦ ¦ Дата регистрации ¦/ / ¦ ¦
¦ L------------------ L------------------- ¦
¦--------------------------T--------------------T--------T---------------¬¦
¦¦ Документ ¦ Номер ¦ Дата ¦ ¦¦
¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦
¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦
¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦
¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦
¦L-------------------------+--------------------+--------+----------------¦
¦ Постановления, определения, протоколы ¦
¦ ----¬ -------------¬ ------¬ ----------¬ ---¬¦
¦Документ ¦ ¦ ¦ ¦ Номер ¦ ¦ Дата ¦/ / ¦ Решение ¦ ¦¦
¦ L---- L------------- L------ L---------- L---¦
¦------------------------------------------------------------------------¬¦
¦¦ СУММЫ НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЙ ¦¦
¦¦ -------¬ --------------------¬ ¦¦
¦¦ Код валюты ¦ ¦ Дата наложения взыскания ¦/ / ¦ ¦¦
¦¦ L------- L-------------------- ¦¦
¦¦ --------¬ -------¬ -----¬¦¦
¦¦ Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- L------- L-----¦¦
¦¦ --------¬ -------¬ -----¬¦¦
¦¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- (непоступ.) L------- (задержка) L-----¦¦
¦¦ --------¬ -------¬ -----¬¦¦
¦¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- (невозврат) L------- (задержка) L-----¦¦
¦¦ --------¬ -------¬ -----¬¦¦
¦¦ Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- L------- L-----¦¦
¦¦ --------¬ -------¬ -----¬¦¦
¦¦ Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 19.7 ¦ ¦ Прочие ¦ ¦¦¦
¦¦ L-------- L------- нарушения L-----¦¦
¦L------------------------------------------------------------------------¦
L--------------------------------------------------------------------------
Раздел "Акты"
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦-----------------------T-----------------T--------------------T---------¬¦
¦¦ Номер ¦ Дата ¦ Тип документа ¦ ¦¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦
¦L----------------------+-----------------+--------------------+----------¦
¦------------------------------------------------------------------------¬¦
¦¦ ------------------¬ ----------------¬ ¦¦
¦¦N акта ¦ ¦ Дата акта ¦/ / ¦ ¦¦
¦¦ L------------------ L---------------- ¦¦
¦L------------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦
L--------------------------------------------------------------------------
Раздел "Обмен"
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ -----¬ ----¬¦
¦ Код состояния дела ¦ ¦ Проверка осуществлена ¦ ¦¦
¦ L----- с участием L----¦
¦ -----¬ ----¬¦
¦ Код состояния производства по делу ¦ ¦ Материалы по делу об АП ¦ ¦¦
¦ L----- переданы в L----¦
¦ -----¬ ----¬¦
¦ Код цели передачи ¦ ¦ Дело об АП передано в ¦ ¦¦
¦ L----- L----¦
¦ -------¬ ¦
¦ Дата передачи дела ¦/ / ¦ ¦
¦ L------- ¦
¦ ¦
¦------------------------T------------T---------------T------------------¬¦
¦¦ ----¬ ---¬¦Номер письма¦ Дата передачи ¦ Дата приема ¦¦
¦¦ РТУ: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ L---- L---¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ----¬ ---¬¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ Таможня: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ L---- L---¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ----¬ ---¬¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦Там. пост: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ L---- L---¦ ¦ ¦ ¦¦
¦L-----------------------+------------+---------------+------------------+¦
¦ ФТС > РТУ ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦
¦ L------------+---------------+-------------------¦
¦ -------------T---------------¬ ¦
¦ ФТС < РТУ ¦ ¦/ / ¦ ¦
¦ L------------+---------------- ¦
¦ -------------T---------------T------------------¬¦
¦ РТУ > Таможня ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦
¦ L------------+---------------+-------------------¦
¦ -------------T---------------T------------------¬¦
¦ РТУ < Таможня ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦
¦ L------------+---------------+-------------------¦
¦ -------------T---------------T------------------¬¦
¦ Таможня > Таможенный ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦
¦ пост L------------+---------------+-------------------¦
¦ -------------T---------------T------------------¬¦
¦ Таможня < Таможенный ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦
¦ пост L------------+---------------+-------------------¦
L--------------------------------------------------------------------------
