Уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации
Приложение 1
Утверждено Приказом ФНС России от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@
УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках
за пределами территории Российской Федерации
-----------------------------------------------------------------¬
¦Представляется в _____________________________________ ¦
¦ (указывается наименование налогового ¦
¦ органа по месту учета резидента) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Адрес налогового органа ¦
¦по месту учета ¦
¦резидента _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 1. Сведения о юридическом лице-резиденте ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1.1. Полное ¦
¦наименование _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1.2. Основной ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬ ¦
¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационный номер L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--- ¦
¦(ОГРН) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1.3. Идентификационный --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦налогоплательщика L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦(ИНН)/код причины ¦
¦постановки на учет ¦
¦(КПП) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1.4. Адрес места ¦
¦нахождения _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
¦ (указывается почтовый индекс, страна, ¦
¦ субъект федерации, район, город ¦
¦ (населенный пункт), улица (проспект, ¦
¦ переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
¦ корпус (строение), офис) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 2. Сведения о физическом лице-резиденте, ¦
¦ физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.1. Фамилия, имя, ¦
¦отчество _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.2. Адрес места ¦
¦жительства _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
¦ (указывается почтовый индекс, страна, ¦
¦ субъект федерации, район, город ¦
¦ (населенный пункт), улица (проспект, ¦
¦ переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
¦ корпус (строение), квартира) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.3. Идентификационный ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬ ¦
¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплательщика L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--- ¦
¦ИНН) (заполняется при наличии) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.4. Основной --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦
¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦записи о (заполняется индивидуальным ¦
¦государственной предпринимателем) ¦
¦регистрации ¦
¦индивидуального ¦
¦предпринимателя ¦
¦(ОГРНИП) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ ---T--¬ ---T--¬ ---T--T--T--¬¦
¦2.5. Дата рождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L--+--- L--+--- L--+--+--+---¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.6. Место рождения _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
¦ (указывается страна, субъект федерации, ¦
¦ район, город (населенный пункт)) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.7. Документ, ¦
¦удостоверяющий ¦
¦личность _________________________________________¦
¦ (указывается вид документа) ¦
¦ серия _______________ N _________________¦
¦ выдан ___________________________________¦
¦ (указывается, когда и кем выдан ¦
¦ документ, удостоверяющий ¦
¦ личность) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 3. Сведения об иностранном банке ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.1. Наименование ¦
¦банка, расположенного _________________________________________¦
¦за пределами _________________________________________¦
¦территории Российской (заполняется буквами латинского ¦
¦Федерации, в котором алфавита) ¦
¦открыт (закрыт) счет ¦
¦(вклад) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.2. БИК или CODE ¦
¦(SWIFT) _________________________________________¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.3. Полный адрес _________________________________________¦
¦ _________________________________________¦
¦ (заполняется буквами латинского ¦
¦ алфавита) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.4. Страна места ¦
¦нахождения _________________________________________¦
¦ (заполняется буквами латинского ¦
¦ алфавита) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦4.1. Счет (вклад) N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4.2. Дата открытия ---T--¬ ---T--¬ ---T--T--T--¬¦
¦счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L--+--- L--+--- L--+--+--+---¦
¦ (не заполняется при уведомлении о ¦
¦ закрытии счета (вклада)) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4.3. Дата закрытия ---T--¬ ---T--¬ ---T--T--T--¬¦
¦счета (вклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L--+--- L--+--- L--+--+--+---¦
¦ (не заполняется при уведомлении об ¦
¦ открытии счета (вклада)) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4.4. Дата и номер ---T--¬ ---T--¬ ---T--T--T--¬¦
¦договора банковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦счета (вклада) L--+--- L--+--- L--+--+--+---¦
¦ ----------------------------------------¬¦
¦ ¦ ¦¦
¦ L----------------------------------------¦
L-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------¬
¦________________________________________________________________¦
¦ (Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента) ¦
¦ (Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента ¦
¦ - индивидуального предпринимателя) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ ---T--¬ ---T--¬ ---T--T--T--¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦______________________ L--+--- L--+--- L--+--+--+---¦
¦ (подпись) (дата заполнения формы уведомления) ¦
L-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------¬
¦ _________________________________________¦
¦ (должность и Ф.И.О. должностного ¦
¦ лица налогового органа) ¦
¦ _________________________________________¦
¦ (подпись) ¦
¦ ---T--¬ ---T--¬ ---T--T--T--¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ Место штампа L--+--- L--+--- L--+--+--+---¦
¦ налогового органа (дата получения уведомления) ¦
L-----------------------------------------------------------------
