Информация, передаваемая Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Федеральную налоговую службу
Приложение N 1 к Соглашению о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федеральной налоговой службы при осуществлении валютного контроля от 3 мая 2006 года,
ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ
----T---------------T----------------------T-----------T-----------T-----------¬
¦ N ¦Вид информации ¦ Состав информации ¦ Уровень ¦Срок пред- ¦ Форма ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ обмена ¦ставления ¦ обмена ¦
¦ ¦ ¦ ¦информацией¦информации ¦информацией¦
+---+---------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Сведения о ¦- фамилия, имя, отчес-¦На уровне ¦При ¦На бумажном¦
¦ ¦признаках нару-¦тво физического лица/ ¦центральных¦выявлении ¦носителе ¦
¦ ¦шений, выявлен-¦наименование юридичес-¦аппаратов ¦в течение ¦и/или в ¦
¦ ¦ных в результа-¦кого лица; ¦Сторон ¦20 дней ¦электронном¦
¦ ¦те мероприятий ¦- идентификационный ¦ ¦ ¦виде ¦
¦ ¦по валютному ¦номер налогоплательщи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролю, от- ¦ка (ИНН/КПП); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветственность ¦- реквизиты юридичес- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за которые при-¦кого лица-нерезидента;¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦меняется нало- ¦- адрес места нахожде-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦говыми органами¦ния; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- информация о валют- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ной операции, по кото-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рой выявлены признаки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нарушений, ответствен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность за которые при- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦меняется налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦органами; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- содержание признаков¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нарушений, ответствен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность за которые при- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦меняется налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Сведения о вы- ¦- номер и дата прото- ¦На уровне ¦Ежеквар- ¦На бумажном¦
¦ ¦явлении и прив-¦кола об административ-¦центральных¦тально, в ¦носителе ¦
¦ ¦лечении к от- ¦ном правонарушении, ¦аппаратов ¦течение 45 ¦и/или в ¦
¦ ¦ветственности ¦присвоенные налоговым ¦Сторон ¦дней по ¦электронном¦
¦ ¦за нарушения ¦органом; ¦ ¦истечении ¦виде по ¦
¦ ¦валютного зако-¦- идентификационный ¦ ¦отчетного ¦форме к ¦
¦ ¦нодательства ¦номер кода классифика-¦ ¦квартала ¦настоящему ¦
¦ ¦Российской Фе- ¦ции; ¦ ¦ ¦Приложению ¦
¦ ¦дерации и актов¦- содержание правона- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов валют- ¦рушения (пункт, часть,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного регулиро- ¦статья нарушенного ак-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания по делам ¦та валютного законода-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦об администра- ¦тельства Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тивных правона-¦Федерации и/или акта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рушениях, воз- ¦органа валютного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бужденным нало-¦регулирования); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦говыми органами¦- дата (период) совер-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и переданным ¦шения нарушения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для принятия ¦- сумма незаконной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений в Феде-¦валютной операции или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ральную службу ¦нарушения; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-бюд- ¦- часть и статья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетного надзора¦Кодекса Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ее территори- ¦Федерации об админист-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦альные органы) ¦ративных правонаруше- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ниях, по которой лицо ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦или организация прив- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лечены к администрати-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вной ответственности; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- номер и дата опреде-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ления или постановле- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния по делу об админи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стративном правонару- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦шении, вынесенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦территориальным орга- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ном Росфиннадзора; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- основание прекраще- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния производства по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦делу об административ-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ном правонарушении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(часть и статья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кодекса Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерации об ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦правонарушениях) ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+----------------------+-----------+-----------+------------
