Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)
Рекомендуемый образец запроса
ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
__________________________________________________________________
полное наименование кредитной организации
__________________________________________________________________
ОГРН ____________________ ИНН/КПП ________________________________
на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" <*>
просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:
__________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, идентифицируемого
в соответствии со статьей 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
__________________________________________________________________
ОГРН ___________________ ИНН <**>/КПП ____________________________
в виде выписки из реестра (по форме согласно приложению N 5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических
лиц").
Ответ прошу направить по адресу __________________________________
__________________________________________________________________
индекс/адрес
__________________ _________________ _____________________
Должность <***> подпись Ф.И.О.
М.П.
--------------------------------
<*> При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.
<**> Или код иностранной организации (КИО).
<***> Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.
Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.
