Актуально










Предварительное уведомление о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала)

Приложение 7 к Инструкции Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации",




-----------------------------------------------------------------¬
¦      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)       ¦
¦                                                                ¦
¦          УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ           ¦
¦                                                                ¦
¦________________________________________________________________¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦
¦    основной государственный регистрационный номер кредитной    ¦
¦          организации; регистрационный номер кредитной          ¦
¦      организации; полное наименование и порядковый номер       ¦
¦               филиала кредитной организации) <*>               ¦
¦                                                                ¦
¦   N ________                      от "__" __________ 200_ г.   ¦
¦                                                                ¦
¦                 Руководителю кредитной организации (ее филиала)¦
¦                                                                ¦
¦   Настоящим уведомляем,  что   на   основании   мотивированного¦
¦решения Совета директоров  Банка  России (протокол N ___ от "__"¦
¦_______ 200_ г.) будет проведена повторная проверка ____________¦
¦________________________________________________________________¦
¦       (полное фирменное наименование кредитной организации     ¦
¦                 (полное наименование филиала))                 ¦
¦по следующим вопросам __________________ за проверяемый период с¦
¦"__" ________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.                ¦
¦   В соответствии со   статьей   73   Федерального   закона   "О¦
¦Центральном  банке   Российской   Федерации  (Банке  России)"  и¦
¦Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г.   N   105-И    "О¦
¦порядке проведения проверок  кредитных организаций (их филиалов)¦
¦уполномоченными представителями  Центрального  банка  Российской¦
¦Федерации"   кредитная   организация    обязана    содействовать¦
¦проведению проверки.                                            ¦
¦   Кредитной организации (ее  филиалу) во исполнение обязанности¦
¦по содействию в проведении проверки в срок до "__" ________ 200_¦
¦г. необходимо <**>:                                             ¦
¦   - подготовить документы   и   иную   информацию,   подлежащую¦
¦проверке (согласно прилагаемой заявке на их  предоставление),  в¦
¦том   числе    документы,   представление   которых    кредитной¦
¦организацией  является обязательным при наступлении событий  или¦
¦наличии  обстоятельств,  определенных  федеральными законами или¦
¦нормативными актами Банка России <***>;                         ¦
¦   - подготовить   документы    и    провести    организационные¦
¦мероприятия,  необходимые   для  обеспечения  беспрепятственного¦
¦доступа в  здания  и  другие  помещения   проверяемой  кредитной¦
¦организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы;  ¦
¦   - подготовить  распоряжение   по  кредитной  организации  (ее¦
¦филиалу);                                                       ¦
¦   - провести организационные  мероприятия  (выделить  отдельное¦
¦служебное  помещение  для руководителя и членов рабочей  группы,¦
¦оборудовать его организационно-техническими средствами);        ¦
¦   - совершить иные   действия,   необходимые   для   проведения¦
¦проверки.                                                       ¦
¦                                                                ¦
¦   Должностное лицо Банка России,                               ¦
¦   обладающее правом поручать                                   ¦
¦   проведение проверки                   ______________ (Ф.И.О.)¦
¦                                           (подпись)            ¦
¦                                       М.П. Банка России        ¦
¦                                       (территориального        ¦
¦                                    учреждения Банка России     ¦
¦                                       либо структурного        ¦
¦                                  подразделения Банка России)   ¦
L-----------------------------------------------------------------


--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).

<***> Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.









Последние публикации

30 Марта 2020

Чеки "полный расчет" при кассовом методе налогового учета

Если в налоговом учете доходы признаются кассовым методом, то при получении 100%-й предоплаты можно с согласия покупателя сразу пробивать чек с признаком способа расчета "полный расчет". Такие разъяснения ранее мы получили от специалиста ФНС. Однако официальных писем об этом нет, что вызывает беспокойство у наших читателей.

Рекомендации по оплате труда на 2020 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. В статье сделаны акценты на некоторых положениях данного документа, которые необходимо знать автономным учреждениям.

Кто и как должен отчитаться о доходах

Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.

24 Марта 2020

Минфин разъяснил нюансы получения вычетов при покупке недвижимости

При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Работа без "зарплатного карантина": выплаты в условиях коронавируса

В силу прямых указаний Трудового кодекса трудовые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя. При этом в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности. Хотя некоторые оговорки по этому поводу в ТК РФ все же имеются.



ТОП статьи

Конфигуратор сервера hp proliant hpe dell с ценами

Налог на прибыль – 2017: новый год и новые правила

О новой форме 4-ФСС 2017

Новшества в части контроля за применением онлайн-ККТ

Какие изменения готовит Минфин в отношении НДС?


Налоговые новости

24 Марта 2020

ФНС разработала методичку о переходе с ЕНВД на другие режимы с 2021 года

Возмещение работникам стоимости медосмотров страховыми взносами не облагается

ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая

Налоговая служба рассказала об условиях предоставления инвестиционного вычета по НДФЛ

Налоговая служба подготовила проект новой декларации 3-НДФЛ

18 Марта 2020

Переход на онлайн-ККТ не избавил бизнес от контрольных закупок

На вычет НДС при возврате товара дается только год, а не три!

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%

Минтруд России разъяснил, как в СЗВ-ТД заполнить сведения о присвоении новой профессии

Минтруд России рассказал, когда начнется назначение новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

16 Марта 2020

Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Суд: неоплата командировочных расходов не является основанием для приостановления работы

Уточнен порядок исправления ошибок в бухотчетности

Госдума рассказала, как вернуть деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Для педагогов и медиков вновь предлагают установить повышенный размер минимальной зарплаты

читать все Новости