Предварительное уведомление о проведении проверки кредитной организации (филиала)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
-----------------------------------------------------------------¬
¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¦
¦ ¦
¦ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ¦
¦ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (полное фирменное наименование кредитной организации; ¦
¦ основной государственный регистрационный номер кредитной ¦
¦ организации; регистрационный номер кредитной ¦
¦ организации; полное наименование и порядковый номер ¦
¦ филиала кредитной организации) <*> ¦
¦ ¦
¦ N _________ от "__" ___________ 200_ г. ¦
¦ ¦
¦ Руководителю кредитной организации (ее филиала)¦
¦ ¦
¦ Настоящим уведомляем о проведении проверки __________________¦
¦ (полное ¦
¦ фирменное ¦
¦ наименование ¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦ кредитной организации (полное наименование филиала)) ¦
¦ В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О¦
¦Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и¦
¦Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О¦
¦порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)¦
¦уполномоченными представителями Центрального банка Российской¦
¦Федерации" кредитная организация обязана содействовать¦
¦проведению проверки. ¦
¦ Кредитной организации (ее филиалу) во исполнение обязанности¦
¦по содействию в проведении проверки в срок до "__" ________ 200_¦
¦г. необходимо <**>: ¦
¦ - подготовить документы и иную информацию, подлежащую¦
¦проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в¦
¦том числе документы, представление которых кредитной¦
¦организацией является обязательным при наступлении событий или¦
¦наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или¦
¦нормативными актами Банка России <***>; ¦
¦ - подготовить документы и провести организационные¦
¦мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного¦
¦доступа в здания и другие служебные помещения проверяемой¦
¦кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей¦
¦группы; ¦
¦ - провести организационные мероприятия (выделить отдельное¦
¦служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы,¦
¦оборудовать его организационно-техническими средствами); ¦
¦ - совершить иные действия, необходимые для проведения¦
¦проверки. ¦
¦ ¦
¦ Должностное лицо Банка России, ¦
¦ обладающее правом поручать ¦
¦ проведение проверки ____________ (Ф.И.О.) ¦
¦ (подпись) ¦
¦ М.П. Банка России ¦
¦ (территориального ¦
¦ учреждения Банка России ¦
¦ либо структурного ¦
¦ подразделения Банка России) ¦
L-----------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
<**> Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).
<***> Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.
