Актуально










Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)

Приложение 1 к Инструкции Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации",




ПОРУЧЕНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)



-----------------------------------------------------------------¬
¦       ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)      ¦
¦                                                                ¦
¦                                      Для служебного пользования¦
¦                                      Экз. N ___________________¦
¦                                                                ¦
¦                ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ                ¦
¦                                                                ¦
¦________________________________________________________________¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦
¦    основной государственный регистрационный номер кредитной    ¦
¦    организации; регистрационный номер кредитной организации;   ¦
¦         полное наименование и порядковый номер филиала         ¦
¦                   кредитной организации) <*>                   ¦
¦                                                                ¦
¦N _____                               от "__" __________ 200_ г.¦
¦                                                                ¦
¦   В  соответствии   со   статьей   73   Федерального     закона¦
¦"О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке   России)"¦
¦<**> руководителю рабочей группы _______________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦                           (Ф.И.О.)                             ¦
¦и членам рабочей группы <**>: __________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦                           (Ф.И.О.)                             ¦
¦________________________________________________________________¦
¦                           (Ф.И.О.)                             ¦
¦поручается провести проверку в _________________________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦
¦                (полное наименование филиала))                  ¦
¦   Проверяемый  период  деятельности  кредитной  организации (ее¦
¦филиала) <***> ________________________________________________.¦
¦   Вопросы, подлежащие проверке <***>: _________________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦                                                                ¦
¦   Руководитель и члены  рабочей  группы - служащие Банка России¦
¦являются  уполномоченными   представителями     Банка    России,¦
¦наделенными  в   соответствии   с  законодательством  Российской¦
¦Федерации,  Инструкцией  Банка России  от 25 августа  2003  года¦
¦N 105-И "О порядке  проведения проверок кредитных    организаций¦
¦(их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка¦
¦Российской Федерации"  и  иными нормативными актами Банка России¦
¦соответствующими полномочиями по проведению  проверки  кредитной¦
¦организации (ее филиала) на основании настоящего поручения <**>.¦
¦   Руководитель  и  работники кредитной организации (ее филиала)¦
¦обязаны  содействовать  руководителю  и  членам рабочей группы в¦
¦проведении проверки в соответствии с настоящим поручением.      ¦
¦                                                                ¦
¦   Поручение действительно до "__" ___________ 200_ г.          ¦
¦                                                                ¦
¦   Должностное лицо Банка России,                               ¦
¦   обладающее правом поручать                                   ¦
¦   проведение проверки           ____________________ (Ф.И.О.)  ¦
¦                                      (подпись)                 ¦
¦                                   м.п. Банка России            ¦
¦                             (территориального учреждения       ¦
¦                            Банка России либо структурного      ¦
¦                              подразделения Банка России)       ¦
¦                                                                ¦
¦   Поручение получено: "__" ______ 200_ г. в "__" час. "__" мин.¦
¦                                                                ¦
¦   Руководитель кредитной организации                           ¦
¦   (ее филиала) <****>           ____________________ (Ф.И.О.)  ¦
¦                                      (подпись)                 ¦
¦                              м.п. кредитной организации        ¦
¦                                     (ее филиала)               ¦
L-----------------------------------------------------------------


--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> В случае привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:

основание привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");

сведения об участии в составе рабочей группы члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства с указанием фамилии, имени и отчества, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:

"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

<***> Проверяемый период и вопросы, подлежащие проверке, указываются в поручении только в случаях проведения повторной проверки.

<****> Факт вручения поручения на проведение проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) независимо от его местонахождения удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение проверки (с указанием его должности, фамилии, имени и отчества) и заверяется печатью (штампом) соответствующего внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).









Последние публикации

30 Марта 2020

Чеки "полный расчет" при кассовом методе налогового учета

Если в налоговом учете доходы признаются кассовым методом, то при получении 100%-й предоплаты можно с согласия покупателя сразу пробивать чек с признаком способа расчета "полный расчет". Такие разъяснения ранее мы получили от специалиста ФНС. Однако официальных писем об этом нет, что вызывает беспокойство у наших читателей.

Рекомендации по оплате труда на 2020 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. В статье сделаны акценты на некоторых положениях данного документа, которые необходимо знать автономным учреждениям.

Кто и как должен отчитаться о доходах

Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.

24 Марта 2020

Минфин разъяснил нюансы получения вычетов при покупке недвижимости

При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Работа без "зарплатного карантина": выплаты в условиях коронавируса

В силу прямых указаний Трудового кодекса трудовые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя. При этом в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности. Хотя некоторые оговорки по этому поводу в ТК РФ все же имеются.



ТОП статьи

Конфигуратор сервера hp proliant hpe dell с ценами

Налог на прибыль – 2017: новый год и новые правила

О новой форме 4-ФСС 2017

Новшества в части контроля за применением онлайн-ККТ

Какие изменения готовит Минфин в отношении НДС?


Налоговые новости

24 Марта 2020

ФНС разработала методичку о переходе с ЕНВД на другие режимы с 2021 года

Возмещение работникам стоимости медосмотров страховыми взносами не облагается

ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая

Налоговая служба рассказала об условиях предоставления инвестиционного вычета по НДФЛ

Налоговая служба подготовила проект новой декларации 3-НДФЛ

18 Марта 2020

Переход на онлайн-ККТ не избавил бизнес от контрольных закупок

На вычет НДС при возврате товара дается только год, а не три!

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%

Минтруд России разъяснил, как в СЗВ-ТД заполнить сведения о присвоении новой профессии

Минтруд России рассказал, когда начнется назначение новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

16 Марта 2020

Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Суд: неоплата командировочных расходов не является основанием для приостановления работы

Уточнен порядок исправления ошибок в бухотчетности

Госдума рассказала, как вернуть деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Для педагогов и медиков вновь предлагают установить повышенный размер минимальной зарплаты

читать все Новости