Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)
ПОРУЧЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
-----------------------------------------------------------------¬
¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ¦
¦ ¦
¦ Для служебного пользования¦
¦ Экз. N ___________________¦
¦ ¦
¦ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ¦
¦ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (полное фирменное наименование кредитной организации; ¦
¦ основной государственный регистрационный номер кредитной ¦
¦ организации; регистрационный номер кредитной организации; ¦
¦ полное наименование и порядковый номер филиала ¦
¦ кредитной организации) <*> ¦
¦ ¦
¦N _____ от "__" __________ 200_ г.¦
¦ ¦
¦ В соответствии со статьей 73 Федерального закона¦
¦"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"¦
¦<**> руководителю рабочей группы _______________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (Ф.И.О.) ¦
¦и членам рабочей группы <**>: __________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (Ф.И.О.) ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (Ф.И.О.) ¦
¦поручается провести проверку в _________________________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦ (полное фирменное наименование кредитной организации; ¦
¦ (полное наименование филиала)) ¦
¦ Проверяемый период деятельности кредитной организации (ее¦
¦филиала) <***> ________________________________________________.¦
¦ Вопросы, подлежащие проверке <***>: _________________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦ ¦
¦ Руководитель и члены рабочей группы - служащие Банка России¦
¦являются уполномоченными представителями Банка России,¦
¦наделенными в соответствии с законодательством Российской¦
¦Федерации, Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 года¦
¦N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций¦
¦(их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка¦
¦Российской Федерации" и иными нормативными актами Банка России¦
¦соответствующими полномочиями по проведению проверки кредитной¦
¦организации (ее филиала) на основании настоящего поручения <**>.¦
¦ Руководитель и работники кредитной организации (ее филиала)¦
¦обязаны содействовать руководителю и членам рабочей группы в¦
¦проведении проверки в соответствии с настоящим поручением. ¦
¦ ¦
¦ Поручение действительно до "__" ___________ 200_ г. ¦
¦ ¦
¦ Должностное лицо Банка России, ¦
¦ обладающее правом поручать ¦
¦ проведение проверки ____________________ (Ф.И.О.) ¦
¦ (подпись) ¦
¦ м.п. Банка России ¦
¦ (территориального учреждения ¦
¦ Банка России либо структурного ¦
¦ подразделения Банка России) ¦
¦ ¦
¦ Поручение получено: "__" ______ 200_ г. в "__" час. "__" мин.¦
¦ ¦
¦ Руководитель кредитной организации ¦
¦ (ее филиала) <****> ____________________ (Ф.И.О.) ¦
¦ (подпись) ¦
¦ м.п. кредитной организации ¦
¦ (ее филиала) ¦
L-----------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
<**> В случае привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:
основание привлечения к проведению проверки банка служащих Агентства (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");
сведения об участии в составе рабочей группы члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства с указанием фамилии, имени и отчества, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:
"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
<***> Проверяемый период и вопросы, подлежащие проверке, указываются в поручении только в случаях проведения повторной проверки.
<****> Факт вручения поручения на проведение проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) независимо от его местонахождения удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение проверки (с указанием его должности, фамилии, имени и отчества) и заверяется печатью (штампом) соответствующего внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).
