17.10.12 Поправки о предоставлении ФНС доступа к банковской тайне внесены в правительство
Пакет поправок в законодательство, посвященный борьбе с отмыванием доходов внесен в кабинет министров, пишут «Ведомости». Как сообщают газете ее источники, законопроект был подготовлен Росфинмониторингом и с марта проходил согласования в ведомствах. Поскольку масштабы незаконных финансовых операций в 2011 г. в 2 трлн. руб., документ был одобрен ведомствами и признан целесообразным.
Изменения в статью 86 Налогового кодекса позволяют налоговикам без суда запрашивать у банков информацию по счетам (остатки и операции) частных лиц. Основанием для запроса является факт проверки в отношении человека.
Поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, обязывают банки передавать информацию о бенефициарах компаний, открывших у них счета, в Росфинмониторинг. При этом под бенефициаром понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными лицами имеет возможность определять действия клиента.
Источник "Российский Налоговый Курьер"
