03.02.05 ЦБР рассказал о подозрительной «обналичке»
Центробанк рассказал банкам, каких граждан следует подозревать в отмывании преступных доходов. У кредитных учреждений особую настороженность должна вызвать следующая последовательность операций. Гражданин в течение короткого промежутка времени (один - несколько дней) открывает в банке валютный и рублевый счет. На рублевый счет кладет некоторую сумму, которую просит списать в счет оплаты покупаемой им иностранной валюты. После этого валюта зачисляется на валютный счет и снимается в наличной форме. Подозрительной считается сумма, превышающая 600 000 рублей или эквивалентная ей в иностранной валюте. Подобная же схема действует и при покупке ценных бумаг. Физическое лицо открывает счет (депозитный или для расчетов с использованием банковских карт), вносит на него наличку и покупает на нее ценные бумаги. Сведения о таких действия должны направляться в ЦБР, говорится в «Методических рекомендациях по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты», утвержденных письмом ЦБР от 21 января 2005 г. № 12-Т
Источник Двойная запись
