Актуально










Аналитика налогообложения

15.02.06 Банки заставят отказывать однодневкам

Налоговая служба подключит банки к борьбе с фирмами-однодневками. Банкам запретят открывать счета фирмам, подпадающим под критерии однодневок. Об этом в пятницу сообщила замруководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве Галина Суворова.

Сейчас около 600 тыс. организаций, зарегистрированных в Москве, не отчитываются перед налоговыми органами либо представляют "нулевую" отчетность. Многие из них не находятся по адресам, указанным при регистрации фирмы.

"Мы намерены в 2006 году около 200 тыс. таких организаций исключить из госреестра",- заявила Галина Суворова. Она также напомнила, что закон о госрегистрации юрлиц содержит статьи, согласно которым фискалы имеют право исключать из реестра компании, не ведущие в течение определенного времени финансово-хозяйственную деятельность и не осуществляющие операции по банковским счетам. Служащая отметила, что деятельность таких фирм, как правило, направлена на сокрытие налогов и мошенничество при возмещении НДС.

Как уже писал "Бизнес" 19 января, столичное УФНС разработало регламент действий налоговиков, который позволит пресечь создание и функционирование фирм-однодневок. Теперь фискалы намерены подключить к борьбе с однодневками банки. Они будут передавать в управление ЦБ по Москве сведения о фирмах, отвечающих признакам однодневок, об адресах массовой регистрации, об учредителях, которые являются владельцами большого числа фирм. Управление ЦБ по Москве направит эту информацию в московские банки, которые на основании закона о противодействии отмыванию доходов откажут таким фирмам в открытии счета.

"Если впоследствии в ходе контрольной работы будет выявлено, что в банках все-таки открыты счета фирмам-однодневкам, о факте нарушения будет сообщаться в Росфинмониторинг для принятия серьезных мер воздействия на банки",- отметила Галина Суворова.

"Вопросы от финансовой разведки получат лишь те банки, которые пока еще не выстроили с ней тесного сотрудничества,- уверен старший консультант компании AGA Management Николай Фрейтак.- В целом банки выстраивают очень аккуратную и корректную систему выдачи наличныхденег. Поэтому проблемы будут только у маленьких банков, которые, занимаясь обналичкой, не могут обеспечить соблюдение всех предусмотренных банковским законодательством требований".

Источник "Бизнес"


Последние публикации

30 Марта 2020

Чеки "полный расчет" при кассовом методе налогового учета

Если в налоговом учете доходы признаются кассовым методом, то при получении 100%-й предоплаты можно с согласия покупателя сразу пробивать чек с признаком способа расчета "полный расчет". Такие разъяснения ранее мы получили от специалиста ФНС. Однако официальных писем об этом нет, что вызывает беспокойство у наших читателей.

Рекомендации по оплате труда на 2020 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. В статье сделаны акценты на некоторых положениях данного документа, которые необходимо знать автономным учреждениям.

Кто и как должен отчитаться о доходах

Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.

24 Марта 2020

Минфин разъяснил нюансы получения вычетов при покупке недвижимости

При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Работа без "зарплатного карантина": выплаты в условиях коронавируса

В силу прямых указаний Трудового кодекса трудовые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя. При этом в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности. Хотя некоторые оговорки по этому поводу в ТК РФ все же имеются.



ТОП статьи

Конфигуратор сервера hp proliant hpe dell с ценами

Налог на прибыль – 2017: новый год и новые правила

О новой форме 4-ФСС 2017

Новшества в части контроля за применением онлайн-ККТ

Какие изменения готовит Минфин в отношении НДС?


Налоговые новости

24 Марта 2020

ФНС разработала методичку о переходе с ЕНВД на другие режимы с 2021 года

Возмещение работникам стоимости медосмотров страховыми взносами не облагается

ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая

Налоговая служба рассказала об условиях предоставления инвестиционного вычета по НДФЛ

Налоговая служба подготовила проект новой декларации 3-НДФЛ

18 Марта 2020

Переход на онлайн-ККТ не избавил бизнес от контрольных закупок

На вычет НДС при возврате товара дается только год, а не три!

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%

Минтруд России разъяснил, как в СЗВ-ТД заполнить сведения о присвоении новой профессии

Минтруд России рассказал, когда начнется назначение новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

16 Марта 2020

Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Суд: неоплата командировочных расходов не является основанием для приостановления работы

Уточнен порядок исправления ошибок в бухотчетности

Госдума рассказала, как вернуть деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Для педагогов и медиков вновь предлагают установить повышенный размер минимальной зарплаты

читать все Новости