Финансовая
разведка и МВД вчера фактически подтвердили выводы "Бизнеса" о
причинах стремительного роста цен на рынке "обналички" (см.
"Бизнес" от 6 октября). Главная: силовики научились быстро
распознавать схемы обналичивания. В результате, по данным МВД,
число выявленных преступлений по отмыванию денег в этом году
выросло в рекордные пять раз.
Вчера "Бизнес"
сообщил, что цены на обналичивание денежных средств с начала
октября выросли уже вдвое - с 2% до 4% от суммы операции. Еще в
мае стоимость таких услуг не превышала 1,5%.
Вчера Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) и МВД
назвали главную, на их взгляд, причину роста цен на "обналичку":
по словам начальника департамента экономической безопасности МВД
России Сергея Мещерякова, за последний год МВД и ФСФМ в
несколько раз повысили уровень выявления и раскрываемости схем
по отмыванию денег. В январе-августе 2005 года милиционеры
выявили 5,8 тыс. преступлений, квалифицированных как отмывание,
что впятеро больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общий размер ущерба по этим делам составил в текущем году 162,4
млрд руб., к уголовной ответственности привлечены 867 человек.
Рост показателей Мещеряков объясняет тесным сотрудничеством МВД
с ФСФМ: "Органам МВД зачастую трудно понять финансовые схемы,
использующиеся при отмывании". И ФСФМ помогла: в начале сентября
она передала МВД альбомы с описанием типичных "отмывочных" схем.
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков отметил, что в достижении
весомых результатов важную роль сыграла информация о крупных
сделках с наличностью, которой с ФСФМ в последнее время исправно
делятся уже не только банки, но и небанковские организации, в
частности риэлтеры и казино.
За этот год разведчики передали в МВД 2026 дел на сумму 245 млрд
руб.- почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Эксперты подтверждают, что милиция действительно научилась
наконец выявлять схемы обналичивания денег. Гендиректор
агентства "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников говорит, что
большинство выявленных ФСФМ и МВД преступлений является именно "обналичкой".
"И для того чтобы ее выявить, достаточно внимательно изучить
баланс банка",- говорит он, называя борьбу с "обналичкой" первым
шагом в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием
терроризма.
Если в налоговом учете доходы признаются кассовым методом, то при получении 100%-й предоплаты можно с согласия покупателя сразу пробивать чек с признаком способа расчета "полный расчет". Такие разъяснения ранее мы получили от специалиста ФНС. Однако официальных писем об этом нет, что вызывает беспокойство у наших читателей.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. В статье сделаны акценты на некоторых положениях данного документа, которые необходимо знать автономным учреждениям.
При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).
В силу прямых указаний Трудового кодекса трудовые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя. При этом в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности. Хотя некоторые оговорки по этому поводу в ТК РФ все же имеются.
