11.04.12 Налоговики раскрыли еще одну схему «обналички»
Владельцы платежных терминалов и их контрагенты рискуют попасть под усиленный контроль налоговиков. Руководство ФНС полагает, что рынок моментальных платежей активно используется в схемах по «обналичке». Это следует из внутреннего доклада службы (копия документа есть в распоряжении редакции).
По мнению ФНС, платежные агенты, владеющие терминалами, часто не сдают наличные в банк, а продают их. Схема очень простая. Агент передает наличные покупателю. А тот переводит на расчетный счет собственника терминала сумму по безналу с небольшим процентом. Оформляют все как покупку товаров или услуг. «Не надо быть гением, чтобы увидеть “обналичку”, когда какая-то фирма оплачивает агенту стройматериалы, ремонтные работы или товары», — утверждают в ФНС.
Инспекторам поручили выяснить все места приема моментальных платежей и владельцев терминалов. Схемы налоговики могут выявить путем анализа арендных ставок: если официальная комиссия платежного агента даже не покрывает аренду места для терминалов, инспекторы заподозрят, что он участвует в «обналичке». Тогда запросят выписку по счетам владельца терминала, отследят цепочку движения денег и проверят компании, которые перечисляли агенту безналичные средства.
Алина Сима,
корреспондент «УНП»
Источник "УНП"
