01.02.12 Коллекция печатей навела следователей на схему с обналичкой

Крупную «обнальную площадку» с оборотом до 1 млрд рублей в день, работавшую в Центральном федеральном округе, недавно раскрыло МВД в сотрудничестве с ФСБ. Подробности «УНП» рассказали в следственном департаменте МВД.

По словам следователей, группа работала под прикрытием легального бизнеса – на базе компании*, которая занимается «созданием программ связи» с офисом в Центральном административном округе Москвы. При обыске у нее нашли печати однодневок, а также нотариусов и налоговых инспекций.

Как вышли на эту группу, следователи не раскрывают. В пресс-службе следственного департамента МВД нам сообщили, что обычно в таких случаях подозрение вызывает разнообразие услуг однодневок: от сборки мебели до юридических консультаций.

Схема обналички выглядела так. Клиент перечислял деньги на счет однодневки за услуги, которые, по мнению следствия, были фиктивными. Далее с ее счета средства направлялись на счет УФПС Московской области в банке «Возрождение», откуда инкассаторы перевозили их в подмосковный филиал Почты России. Потом участники группы получали деньги на руки в почтовых отделениях как переводы и передавали клиентам за 2–3 процента от суммы. По данным следствия, такая деятельность велась с 2007 года, в ней задействовано более 300 однодневок. Сейчас изучаются расчеты с ними. О компаниях, которые перечисляли им крупные суммы, сообщают налоговикам. Теми, кто пользовался услугами компании по разработке программ, правоохранители поинтересуются, чтобы выяснить, связаны ли они с обналичкой. Обычных клиентов банка «Возрождение» не побеспокоят.

Сейчас ожидаются проверки Почты России в других регионах. Участникам группы грозит до семи лет лишения свободы ( ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ ).

Источник  "УНП"